Lập Bản Đồ Dòng Dữ Liệu KYC

Phạm vi: KYC là hoạt động xử lý dữ liệu nhạy cảm và từng trường cần có mục đích cùng vòng đời riêng. Sổ Quyền Ứng Dụng HH chỉ trình bày kiểm tra ứng dụng bằng nguồn gói, chữ ký, quyền thiết bị, phiên bản và dòng dữ liệu; bài viết không xác nhận một dịch vụ, giao dịch hay kết quả cụ thể.

Nguồn cần giữ

Thu thập chính sách riêng tư có ngày, biểu mẫu yêu cầu, danh sách bên xử lý và kênh thực hiện quyền. Lưu URL, chủ thể công bố, ngày truy cập và phiên bản trước khi trích số liệu; bản chụp không có nguồn chỉ được xem là đầu mối.

Các trường phải ghi

Tạo bảng gồm trường, mục đích, căn cứ, bên nhận, nơi lưu, thời hạn, phần che, quyền sửa và quyền xóa. Giữ dữ liệu theo thứ tự thời gian, dùng đơn vị nhất quán và tạo bản che riêng nếu hồ sơ có dữ liệu cá nhân.

Cách đối chiếu

So sánh từng trường với ít nhất một nguồn độc lập hoặc tài liệu gốc. Khi hai nguồn khác nhau, không chọn bản thuận tiện hơn; ghi định nghĩa, thời điểm và bối cảnh của từng bản rồi nêu điểm chưa giải quyết.

Giới hạn kết luận

không gửi bản đầy đủ nếu chủ thể nhận hoặc cách yêu cầu sửa và xóa dữ liệu vẫn chưa rõ. Kết luận phải giới hạn trong mẫu, phiên bản và thời điểm đã kiểm tra; phần thiếu bằng chứng được ghi là chưa xác định.